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有博彩牌照的博彩公司一览表

发布时间2016-05-29 03:58 本文来源于:|http://www.zhuangxianheyouxi.com|[澳门赌博开户]
导读:但事实上,发卡机构的赚钱野心远不在这些手续费上。有业内人士向记者透露,第三方支付机构挪用备付金来理财或者做其他经营项目已成为业界的“潜规则”。虽然央行要求支付机构

  但事实上,发卡机构的赚钱野心远不在这些手续费上。有业内人士向记者透露,第三方支付机构挪用备付金来理财或者做其他经营项目已成为业界的“潜规则”。虽然央行要求支付机构必须将客户资金交由商业银行进行第三方资金托管。但是各家银行为了吸引存款,并未完全履责对资金流向进行监控。而支付企业的资金根本也未能合规进入备付金专户,不乏同时拿到预付卡发行与受理双牌照的企业隐瞒了预付卡销售真实记录,多售少存。

  除了挪用备付金,根据央行的报告显示,支付账户还普遍未落实账户实名制。据公安部反映,不少机构为“黄赌毒”、洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动提供便利。某支付机构通过开立大量假名支付账户,为境外赌博机构提供支付交易高达数千亿元,非法跨境转移资金风险巨大。

  另外,部分支付机构风险意识薄弱,客户资金和信息安全机制缺失,安全控制措施不到位,对消费者的信息和财产安全构成严重威胁,甚至可能将相关风险引导至消费者的银行账户。今年1月,某支付机构泄露了上千万张银行卡信息,涉及全国16家银行,截至7月31日由于伪卡形成的损失已达3900多万元。


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时间:2013-02-12 06:27:17 作者: 点击: 446 次

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