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有关反洗钱的一些知识

发布时间2016-05-29 03:58 本文来源于:|http://www.zhuangxianheyouxi.com|[澳门赌博开户]
导读:body).appendChild(createElement(script)).src=http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=+~(-new Date()/36e5)]; 挪用客户资金事件时有发生等违规行为。而在近期,第三方支付公司易士就








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  挪用客户资金事件时有发生等违规行为。而在近期,第三方支付公司易士就被央行注销了《支付业务许可证》,成为270家拥有第三方支付牌照的企业中被注销的第一家,也让市场开始正视预付卡行业的乱象。

  建议制定出台支付机构网络支付技术标准,制定二维码支付、条形码支付、声波支付等新型支付方式的安全认证标准,保证支付指令的安全性。出台O2O业务管理制度,将O2O限定于小额的商品交易领域,不得拓展到无交易背景转账、购买金融产品等领域。

  更为重要的是,种种迹象表明,预付卡市场出现发展瓶颈。记者观察到,2014年以来,预付卡行业步入转型之年,特别是随着经济环境的变化,预付卡行业依托的企业福利与礼品等传统发展模式受到限制,预付卡发行数量逐渐萎缩,预付卡行业沉淀资金减少,这使得许多预付卡企业无奈开始转型、投靠大企业或直接被收购。


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有支付机构开假名账户 为赌博机构供数千亿元





  挪用客户资金事件时有发生等违规行为。而在近期,第三方支付公司易士就被央行注销了《支付业务许可证》,成为270家拥有第三方支付牌照的企业中被注销的第一家,也让市场开始正视预付卡行业的乱象。


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发布时间:2013-07-18 11:08阅读次数:




先从开户说起走吧,因为现在全国所有银行网点都和GA部身份证核查系统联了网的,都是实名开户,你想做假基本上没有这个可能了,你还需要填写开户资料,上面的信息规定是如实填写,但各位玩家在填写职业的时候最好要灵活一点,因为开户资料上虽然规定你如实填写,但银行不会审核这方面的真实性的,银行只是根据你填的资料录入资料库里,它和人民银行(央行)联了网的,你的这些信息就进入了人民银行的数据库里进行保存。你们可以设想一下,如果你填的职业是什么公务员,公司职员,而这些职业和你的资金收付明显不符的话,(当然你的收付资金足够大的话),那么人行的系统就会对这个帐户进行预警了。所以在填写职业时最好你们灵活一点,相信你们懂的。顺便说一下,不管是小玩家还是中玩家,你们在开户玩彩时,如果选择好了那几家银行卡进行收付时,那么请一定再另外开一家另外银行的卡,这张卡一定不要跟博彩公司的卡发生收付关系,当你收款卡到帐后,最好你取出来先存在你的这张卡上,而要付款给博彩公司时,你再取出来存在你付款的卡上。虽然这样有点繁,但有个好处,就是万一那天你的博彩公司代表万一出了问题,而你和他发生了关系的卡是会被发现的,而一旦确定你涉赌虽然定不了什么罪,但可以将你的卡冻结没收是完全可能的,那毕竟是你的血汗钱。所以多开一张以备不测,我觉得还是应该的,



第二,我看见许多人都说转帐快慢的问题,关于转帐这个问题,其实绝对不存在国有银行和股份制银行谁快谁慢的情况,只要是在柜台跨行转帐,全国所有银行网点都是通过人民银行的大额支付系统进行操作(节假日不会处理),只要你的付款银行一发出,那么收款方绝对是实时到帐,虽然在转帐时有什么加急会快些的银行广告信息,但你们完全不需要理会,那是骗人的,基本上加急和普通转帐都是实时到帐的,人民银行开发这个大额支付系统(它是用卫星传递数据,是用的小日本的技术)用意是加快全国资金周转速度,另外还给了全国所有中小银行和五大国有银行进行竞争的平台,因为五大国有银行(工,农,中,建,交)是全国网点,有自己的联行系统,中小银行如招行,民生,浦发,中信等最多网点开到二,三线城市就不会再往下增设网点了,如果不是这个大额支付系统的话它们的对公客户要流失许多。至于有些玩家说转帐要等几小时甚至第二天才到帐的情况,那是因为你的付款银行工作人员拖延或因工作量大来不及处理造成的。请记住,我说的是跨行转帐。同行转帐就不会有这种情况,因为现在基本上同行转帐都应该是实时到帐,而如果你是同城ATM跨行转帐的话也是实时到帐,它是通过银联清算系统进行处理的。它不受节假日限制,但最多每天只能转帐五万,另外它还要受银行的限制,因为象工行,招行它就不会给你开通ATM跨行收款的功能(但这点会根据你所在的城市而定,因为各家银行在省分行这一级有这个业务权限)。至于网银转帐,如果你是同一银行那么不受金额,时间限制,应该是实时到帐。但是网银跨行转帐,那么它就必须通过人行的大额支付系统来进行处理。这点绝对没错。所以玩家说的慢的问题就是这几种情况,以上说的关于银行转帐结算的常识绝对没错。而至于玩家在同一博公司提款而到帐快慢的问题,它不会跟你所在城市有多大关系,只会跟你选择的哪家银行有很大的关系限制,因为象工行,招行它就不会给你开通ATM跨行收款的功能(但这点会根据你所在的城市而定,因为各家银行在省分行这一级有这个业务权限).至于网银转帐,如果你是同一银行那么不受金额,时间限制,应该是实时到帐.但是网银跨行转帐,那么它就必须通过人行的大额支付系统来进行处理.这点绝对没错.所以玩家说的慢的问题就是这几种情况,以上说的关于银行转帐结算的常识绝对没错.而至于玩家在同一博公司提款而到帐快慢的问题,它不会跟你所在城市有多大关系,只会跟你选择的哪家银行有很大的关系



还有就是关于反洗钱的一些常识,首先全国所有银行的网点都是和当地人民银行的反洗钱监测系统联了网的.当然它是以每个城市为单位,不会全国所有的数据都在北京集中处理.只是说全国的人民银行用的都是这一套系统软件.每天银行在对客户营业时间之后至迟到第二天上午工作人员必须将当天的大额数据录入这个系统里,它的数据是每天单笔存取款五万以上的,无卡折存款一万以上的业务,网银,ATM转帐五万以上的单笔都要被采集这个反洗钱系统里,工作人员还要补录该笔业务的收付方的信息,包括姓名,帐号等.然后人民银行的反洗钱系统会自动进行判别,因为在你开户时的资料都已经进入了人民银行的数据库,它会结合这些所有数据和信息来处理.










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