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发布时间2016-05-29 04:00 本文来源于:|http://www.zhuangxianheyouxi.com|[澳门赌博开户]
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  挪用客户资金事件时有发生等违规行为。而在近期,第三方支付公司易士就被央行注销了《支付业务许可证》,成为270家拥有第三方支付牌照的企业中被注销的第一家,─澳门赌博开户也让市场开始正视预付卡行业的乱象。

  更为重要的是,种种迹象表明,预付卡市场出现发展瓶颈。记者观察到,2014年以来,预付卡行业步入转型之年,特别是随着经济环境的变化,预付卡行业依托的企业福利与礼品等传统发展模式受到限制,预付卡发行数量逐渐萎缩,预付卡行业沉淀资金减少,这使得许多预付卡企业无奈开始转型、投靠大企业或直接被收购。

  除了挪用备付金,根据央行的报告显示,支付账户还普遍未落实账户实名制。据公安部反映,不少机构为“黄赌毒”、洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动提供便利。某支付机构通过开立大量假名支付账户,为境外赌博机构提供支付交易高达数千亿元,非法跨境转移资金风险巨大。

  实际上,预付卡行业被央行“正名”以来,已经走过了5个年头。2010年,央行发布《非金融机构支付服务管理办法》,将预付卡的发行与受理作为三大非金融机构服务之一后,预付卡行业逐渐迈向“正规”化,并出现快速发展。在2013年央行发布《支付机构客户备付金存管办法》后,预付卡行业野蛮生长正式结束,开始步入“自律”时代。

  央行经执法检查确认,易士公司存在以下严重违规问题:一是通过直接挪用、向客户赊销预付卡、虚构后台交易等方式,大量违规挪用客户备付金,造成资金链断裂,预付卡无法使用,持卡人权益严重受损。二是伪造、变造支付业务、财务报表和资料,欺骗、掩饰资金流向。三是超范围违规发行网络支付产品。




有支付机构开假名账户 为赌博机构供数千亿元


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