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通过网络与境外

涉诈团伙勾连

在境内大肆发展

“卡农”

实施“跑分”洗钱后

从中谋取非法利益近日，湖北恩施市公安局扩线深挖，摧毁两个洗钱团伙，斩断两条境内为缅北诈骗窝点洗钱通道，61人先后归案，为“雷火2022”专项行动再添战果。

案件经过

2021年11月中旬，恩施市公安局七里坪派出所在工作中，发现本辖区村民孙宇（化名）有“跑分”洗钱的嫌疑，遂依法将其传唤调查。讯问中，孙宇百般狡辩，编造种种理由试图撇清其与以其身份信息办理的可疑银行卡之间的关系。“这在意料之中，但事情绝不可能像他说的那样。”结合已掌握的情况，办案民警刘睿认为孙宇一定在撒谎。最终，在大量证据面前，无法自圆其说的孙宇供述了自己“跑分”洗钱的犯罪事实。

一个人是无法完成“跑分”洗钱的。根据孙宇的供述，办案民警在州城某娱乐场所核实其中一名嫌疑人身份时，竟发现该嫌疑人还涉嫌发展多名“卡农”参与“跑分”，且据“卡农”交代，在多个场合“跑分”时，有专人负责跟随“卡农”、操作涉案资金流转，一个有组织、分工明确、涉案人员较多的洗钱团伙渐渐浮出水面。案情迅速上报，市局领导高度重视，迅速集中力量，专案侦查。

此案中的一个个“卡农”随着侦查的深入被牵出来，而张路、罗新、李清（均为化名）三名主要犯罪嫌疑人也被成功锁定。

11月底，随着3名主要嫌疑人的落网，案件的整个脉络逐渐清晰。从2020年开始，张路即经他人介绍出售自己的银行卡开始“跑分”洗钱。2021年，张路通过某境外聊天软件接触到境内洗钱团伙，既不用费多大的力，又能赚到钱的诱惑让他越陷越深，他开始参与从涉诈资金流入到转出的全过程。不久后，由于分赃不均，张路决定出来“单干”，他邀约上罗新、李清，通过网络直接对接境外涉诈团伙，而罗新、李清二人则有意在各娱乐场所等人员复杂的地方，大量招募“卡农”，收购“两卡”，获取微信、支付宝等支付渠道，为了从“洗钱”中获取更多的非法利益，他们甚至向家人、亲友下手，骗取银行卡。

就在深挖以张路等为主要嫌疑人的洗钱团伙时，专班同步对张路曾参与的原洗钱团伙全线收网，对组织者、招募者以及涉案“卡农”实施全链条重拳打击。截止2022年4月，恩施市公安局先后抓获涉及此案嫌疑人61人，采取刑事强制措施59人，扣押涉案银行卡102张、手机60余部，成功斩断境内为缅北诈骗窝点洗钱通道2条。

据初步统计，该案涉案金额达千余万元百家乐游戏，目前此案深挖工作仍在进一步开展中。