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日前,晋江警方通过前期线索研判排查,确定晋江安海人林某有出售银行卡的作案嫌疑。1月27日上午,在安海镇区一处民房内,警方成功抓获犯罪嫌疑人林某。经审讯,林某交代,他听说提供银行卡帮人转账可以赚钱,就在1月初将自己的3张银行卡提供给他人转账,并从中获利7000多元。围绕林某案线索,民警展开调查,于2月11日中午,在东石镇一处民房抓获出售银行卡的犯罪嫌疑人曾某。曾某说庄闲和游戏,一名常在一起玩游戏的好友介绍他“入行”,其提供了3张银行卡,从中获利6200元。
为进一步落实全市检察长会议精神,增强打击治理洗钱违法犯罪工作合力,3月3日,四川邛崃市检察院联合该市监察委员会、法院、公安局、人民银行邛崃支行召开反洗钱工作联席会。该院党组书记、检察长赵霞和人行邛崃支行行长郑琪玲及各单位分管领导、部门负责人参加会议。